ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ 888 Holdings ถูกจับได้ว่า เว็บตรงแตกง่าย ละเมิดกฎหมายฟอกเงินของเดนมาร์กโดยล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยของลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและเพื่อแก้ไขปัญหาในเวลาที่เหมาะสม
ในการสอบสวนเรื่องนี้ Spillemyndigheden หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์ก
ระบุว่าบริษัทดำเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการฟอกเงินของเดนมาร์ก
ภายใต้หัวข้อเฉพาะนั้น บริษัทที่ดำเนินกิจกรรมในเดนมาร์กจะต้องควบคุมหลักการและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บบันทึกและการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการฟอกเงิน การระดมทุนของผู้ก่อการร้ายและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ อย่าง มีประสิทธิผล
ในความสัมพันธ์กับมาตรา 25 พบว่า 888 ล้มเหลวในการสอบสวนธุรกรรมขนาดใหญ่ที่น่าสงสัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงโดยลูกค้าการพนันชาวเดนมาร์ก รูปแบบการพนันของลูกค้าแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่น่าสงสัย และยังกลายเป็นที่รู้จักอีกด้วย
Spillemyndigheden ค้นพบว่าผู้เล่น 888 รายใช้จ่ายมากกว่า DKK1 ล้าน (ต่ำกว่า 150,000 ดอลลาร์)ในช่วงสามเดือน เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบประวัติลูกค้าและขอเอกสารที่จะอธิบายว่าพวกเขาสามารถฝากเงิน 600,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ได้อย่างไรภายในสองสามวัน
ผู้เล่นปฏิเสธที่จะให้เอกสารที่พิสูจน์ว่าแหล่งรายได้ของพวกเขาถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 888 ปล่อยให้พวกเขาเดิมพันอีกหนึ่งเดือนก่อนปิดบัญชี
หน่วยงานกำกับดูแลสั่ง 888 เพื่อเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติ AML
Spillemyndigheden ยังพบว่าผู้ประกอบธุรกิจการพนันล้มเหลวในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอัยการของเดนมาร์กสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและระหว่างประเทศที่ร้ายแรง (SØIK) ภายใต้พระราชบัญญัติการฟอกเงินของประเทศ บริษัทต่างๆ จะต้องแจ้ง SØIK ทันทีเกี่ยวกับธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน
888 ยอมรับว่าควรปิดบัญชีของผู้เล่นเร็วกว่านี้มากและควรแจ้งให้ SØIK ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ที่มีสำนักงานใหญ่ในยิบรอลตาร์ถือใบอนุญาตสองใบจาก Spillemyndigheden – ใบหนึ่งอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมการพนันกีฬาและอีกใบสำหรับเกมคาสิโนออนไลน์รวมถึงโป๊กเกอร์
หน่วยงานด้านการพนันของเดนมาร์กได้สั่งให้ 888 เสริมสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อให้สามารถเตรียมรับมือกับเหตุการณ์การฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น และเพื่อแจ้ง SØIK เกี่ยวกับกรณีที่คล้ายกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
Spillemyndigheden ได้รับอนุญาตให้ออกคำขอดังกล่าวไปยังผู้รับอนุญาตภายใต้มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการฟอกเงิน
888 ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับปัญหาด้านกฎระเบียบ ในปี 2560 บริษัทถูกปรับ 7.8 ล้านปอนด์โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการพนันแห่งสหราชอาณาจักร สำหรับความล้มเหลวหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองนักพนันที่มีปัญหา แพ็คเกจบทลงโทษเป็นหนึ่งในชุดควบคุมการพนันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสหราชอาณาจักร
ข่าวเกี่ยวกับความล้มเหลว 888 รายการในเดนมาร์กเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลของประเทศสแกนดิเนเวียประกาศขึ้นภาษี 8%ที่จ่ายโดยผู้ให้บริการเกมและการพนันออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตในท้องถิ่น อัตราใหม่จะเก็บภาษีบริษัทที่ 28% ของรายได้ เพิ่มขึ้นจาก 20% ที่เรียกเก็บในปัจจุบัน การเพิ่มภาษีจะมีผลตั้งแต่ปี 2564
ที่มา: หน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กเตือน 888 เกี่ยวกับความล้มเหลวของ AML
, iGamingBusiness
ติดตามเราบนFacebookและTwitterเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับคาสิโนของวันนี้ เว็บตรงแตกง่าย
